Compliance e Due Diligence

Acompanhamos os nossos clientes na definição de estratégias para cumprimento dos seus deveres em matéria de regulação.
O trabalho desenvolvido inclui, sempre em articulação com o cliente, a avaliação da atividade, consultoria e assessoria quanto a políticas de compliance, com destaque particular para as medidas de prevenção do branqueamento de capitais, o controlo e a análise de procedimentos internos, bem como a representação e a defesa em processos criminais e contraordenacionais.